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范克勤拿过看了看,复又放下,问道:“这七家公司有什么可疑情况吗?”
赵洪亮道:“科长,经过反复排查,兄弟们发现这几家公司是空壳公司,但走账的数目,可是不低啊。”
范克勤问道:“谁注册的公司,人找到了吗?”
赵洪亮吸了口烟,皱眉道:“这也是卑职不解的一点,人我们已经找到了,绝对是咱们中国人,初步调查,可没有任何像是间谍或者汉奸的迹象。所以我没敢轻动,就怕大张旗鼓的一查,在惊到这几家公司背后的人。”
“嗯。”范克勤闻言,再次拿起本夹子看了看,只见上面的七家公司,有贸易的,有船运的,有矿物的,还有服装的,乍一看根本没什么关联。于是问道:“当时就发现流水很大,所以才进入了咱们的视线?”
赵洪亮道:“对,就是这个原因,然后找到了这几家公司后,做了一些调查,发现这几家公司,有六家的地址是不存在的,只有一个有实际的办公用地。但就是个小破二楼,管事的加上员工一共也没五个人。但三个月前的月流水,竟然达到了十万元,这肯定有问题。”
范克勤琢磨了一下,说道:“这是掩护资金往来流向,或者洗钱的一种行为。日谍……可能会这么干,但也可能是某家公司,做了什么不太干净的买卖,从而用这种方式,将钱洗白。”
他知道,其实多诺万公司也是这么干的,毕竟做的都是走私生意,是没法明晃晃摆出来的,是以资金的流动,就必须通过这种手段来回转上一圈,这才能够成为自己的。
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